Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2/2023, Lê Ngọc Quý từ tỉnh Thanh Hóa vào thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) thuê trọ tại một nhà nghỉ ở TDP2, phường Nghĩa Tân và cho khách vay tiền.
Lê Ngọc Quý (lấy tên giả là Lê Sỹ Đạt) thuê Vương Huỳnh Phúc (lấy tên giả là Bờm) và Bùi Ngọc Thanh làm cùng và thỏa thuận hàng tháng bao tiền ăn, ở trả lương cho Thanh 6 triệu đồng /tháng và Phúc là 5 triệu đồng/tháng.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa làm việc với Lê Ngọc Quý
Để tránh bị phát hiện, Lê Ngọc Qúy lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....”. Khi khách có nhu cầu vay, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho khách vay từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng/người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm kèm theo quy định như: thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 300 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng.
Đối tượng Bùi Ngọc Thanh và Vương Huỳnh Phúc tại cơ quan điều tra
Với thủ đoạn đó, từ tháng 3 năm 2023 đến ngày bị bắt Lê Ngọc Qúy và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân ở thành phố Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp và một số địa bàn khác vay từ 5 đến 30 triệu đồng/người.
Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 6 người vay với số tiền 660 triệu đồng, qua đó Lê Ngọc Quý và đồng bọn thu lợi bất chính trên 161 triệu đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng; 2 xe mô tô, 4 triệu đồng, 8 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, 12 giấy phép lái xe mô tô, ô tô; 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu, 4 giấy vay mượn tiền...
Công an TP. Gia Nghĩa thu giữ các tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghia thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng Lê Ngọc Qúy nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT qua Đội Cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Lê Đại
