ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐẮK NÔNG

  • TV Live
  • TV Hot
  • Tin mới
  • Kho video
  • Podcast
  • Phát thanh
  • Đắk Nông
  • Giới thiệu
  • Thời sự

    • Thời sự tối

    • Bản tin 48

  • Tiếng M'nông

    • M'nông

  • Văn hóa

    • Ẩm thực

    • Truyền thống

    • Di tích lịch sử

  • Kinh tế

  • Y tế - Sức khỏe

  • Chuyên mục

    • Đắk Nông ngày mới

    • Hạnh phúc con đường

    • Lan tỏa yêu thương

    • Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

    • An toàn giao thông

    • An ninh trật tự

    • Bô xít Đắk Nông

    • Quốc phòng toàn dân

    • Hộp thư truyền hình

    • Học và làm theo lời Bác

    • Truyền hình thanh niên

    • Khám phá cùng PTD

    • Bảo hiểm xã hội

    • Canh tác thông minh

    • Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu

    • Phóng sự

    • Đắk Nông tiềm năng thu hút đầu tư và phát triển

    • Cải cách hành chính

    • Khoa học công nghệ

    • Đảng và cuộc sống

    • Đại biểu dân cử với cử tri

    • Tọa đàm

    • Cuộc sống số

    • Pháp luật với đời sống

    • Phòng chống diễn biến hòa bình

    • Tôn giáo đồng hành cùng dân tộc

    • Chăm sóc sức khỏe chủ động

    • Chuyên mục 389 - chống buôn lậu

    • Thông tin đối ngoại, giáo dục pháp luật vùng DTTS

    • Gương người tốt việc tốt

    • Phẳng 24h⁺

    • Chuyên đề OCOP – Mỗi xã một sản phẩm

    • Dân tộc và phát triển

    • Thi đua yêu nước

    • Truyền hình công đoàn

    • Truyền hình nhân đạo

    • Krông Nô - nhịp sống hôm nay

    • Khởi nghiệp và thương hiệu

    • Đắk Mil hôm nay

    • Tác phẩm dự thi giải Báo chí Quốc gia 2024

    • Nhà nông TV

    • Ký sự Đắk Nông

  • Đất và người Đắk Nông

    • Sắc màu văn hóa

    • Đắk Nông đất và người

    • Khám phá cùng PTD

    • Du lịch

  • Giải trí

    • Chương trình ca nhạc

    • Giới thiệu chương trình

    • Giới thiệu phim

  • Nhà nông TV

  • Ký sự Đắk Nông

  • Quảng cáo
Chuyên mục
  • Thời sự

  • Tiếng M'nông

  • Văn hóa

  • Kinh tế

  • Y tế - Sức khỏe

  • Chuyên mục

  • Đất và người Đắk Nông

  • Giải trí

  • Nhà nông TV

  • Ký sự Đắk Nông

Tải ứng dụng
  • Download on the App Store
  • Download on the Google Play
  • ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐẮK NÔNG
  • GPHD số 185/GP-TTĐT-Cục PTTH và TTĐT cấp ngày 07/6/2017
  • Chịu trách nhiệm: Giám đốc - Tổng biên tập Hồ Văn Miền
  • Địa chỉ: Số 82, Đường 23/3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông
  • Điện thoại: 02613 545315 - Fax: 0261 3543 866
  • Email: dptth@daknong.gov.vn

Lâm Đồng: Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm thuê căn nhà ở thành phố Đà Lạt cho 23 người hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.

14/03/2025, 10:08 lượt xem

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang thực hiện giao dịch rửa tiền tại đường Tự Tạo, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh TTXVN phát)
Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang thực hiện giao dịch rửa tiền tại đường Tự Tạo, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng. Trong vụ việc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng, bắt giữ 23 đối tượng, liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia.

Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé (29 tuổi, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Trước đó, rạng sáng 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã bao vây 1 căn hộ nằm trên đường Tự Tạo, Phường 11 (thành phố Đà Lạt). Lực lượng chức năng đột kích vào căn hộ 2 tầng, được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố, bắt quả tang 23 đối tượng đang sử dụng máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ, trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng, nghi vấn một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Phường 7, thành phố Đà Lạt.

Nhóm này có khoảng 20 người đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, hoạt động kín đáo trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức điều tra, triệt phá đường dây trên.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp sang Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng. Tại đây, Điệp làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty này. Đến ngày 14/11/2024, Điệp nghỉ việc và trở về Việt Nam.

Cơ quan Điều tra cho biết Điệp khai nhận trong thời gian làm cho công ty game đã quen biết một nam giới tên là “Billy,” người Trung Quốc, là cổ đông của công ty game này. “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp hắn rửa tiền cờ bạc và sẽ trả tiền công cho Điệp 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

ttxvn-rua-tien-lam-dong1.jpg
Đối tượng Phan Thị Bé tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé làm công việc rửa tiền cho “Billy,” thỏa thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3 (Điệp 3 phần, Bé 7 phần) trên tổng số tiền được hưởng. Đến ngày 16/2/2025, Điệp cùng Bé từ Hà Tĩnh đến căn nhà do Bé thuê trên đường Tự Phước, Phường 11, thành phố Đà Lạt, cùng 21 người khác hoạt động rửa tiền.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20-30 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý những đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.

Theo TTXVN



Bình luận
zalo
Gửi bình luận
vtc.vn

Xem tiếp

  • Tin mới

  • Dự kiến Chủ tịch UBND xã được tuyển dụng viên chức trên địa bàn

  • Từ đầu năm 2025 đến nay, Đắk Nông xảy ra 16 vụ đuối nước

  • Nhà truyền thống hơn 3,4 tỉ đồng ở Đắk Nông đổ sập

  • Những vấn đề tồn trọng thuộc thẩm quyền phải xử lý rốt ráo trước khi bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã, tỉnh

  • Đắk Nông: Triệt xóa điểm bán lẻ ma túy, thu giữ 1,5 bánh ma túy

  • Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông làm việc với Ngân hàng Techcombank

  • Tin đọc nhiều

  • Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông làm việc với Ngân hàng Techcombank

  • Nhà truyền thống hơn 3,4 tỉ đồng ở Đắk Nông đổ sập

  • Dự kiến Chủ tịch UBND xã được tuyển dụng viên chức trên địa bàn

  • Đắk Nông: Triệt xóa điểm bán lẻ ma túy, thu giữ 1,5 bánh ma túy

  • TP tham gia giải BC tỉnh Đắk Nông lần thứ IX 2024

  • Bão Trà Mi sẽ vào biển Đông thành cơn bão số 6, hướng vào miền Trung

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐẮK NÔNG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc - Tổng biên tập Hồ Văn Miền
Địa chỉ: Số 82, Đường 23/3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông
Điện thoại: 02613 545315 - Fax: 0261 3543 866
Email: dptth@daknong.gov.vn
GPHD số 185/GP-TTĐT-Cục PTTH và TTĐT cấp ngày 07/6/2017
down app store down app google play
ĐẮK
NÔNG
  • Home
  • TV Hot
  • Trực tiếp
  • Đắk Nông
  • Menu